首頁
事務所簡介
最新消息
服務項目
諮詢服務
好站連結
連絡我們
XOOPS 2.5.0- A3000
洗錢防治法專區
網站連結：
洗錢防制查詢系統(AML)：
洗錢防制知識家：
指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐最佳指引：
「金流透明 世界好評+」國家洗錢及資恐風險評估報告首部發表會
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法問答集
集保所函文之有關申請使用洗錢防制查詢系統之作業流程及相關注意事項
洗錢防制查詢系統宣導說明會影音
（集保所影片)
洗錢防制查詢系統宣導說明會講義
表單下載：
財政部記帳士、記帳及報稅代理人防制洗錢作業流程圖
財政部記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法總說明
財政部記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項總說明
記帳士因應防制洗錢打擊資恐要做什麼?
(填寫說明)
記帳士防制洗錢及打擊資恐作業手冊
(參考範本)
洗錢防制及打擊資恐內部控制作業手冊
(參考範本)
記帳士事務所風險評估表
(事務所
自評用)
記帳士事務所辦理防制洗錢與打擊資恐自我審查表
501客戶聲明書
502A所有權人或實質受益人聲明書
502B代理人委託暨聲明書
504受任案件審查表
法令下載：
記帳士納入洗錢防制函令
(106.10.05)
財政部記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法總說明
財政部記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項總說明
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢及打擊資恐辦法
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項
Previous
諮詢服務
Top of contents
返回頂端
XOOPS 2.5.0-A3000
