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財政部記帳士、記帳及報稅代理人防制洗錢作業流程圖
財政部記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法總說明
財政部記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項總說明
記帳士因應防制洗錢打擊資恐要做什麼?
(填寫說明)
記帳士防制洗錢及打擊資恐作業手冊
(參考範本)
洗錢防制及打擊資恐內部控制作業手冊
(參考範本)
記帳士事務所風險評估表
(事務所
自評用)
記帳士事務所辦理防制洗錢與打擊資恐自我審查表
501客戶聲明書
502A所有權人或實質受益人聲明書
502B代理人委託暨聲明書
504受任案件審查表
法令下載:
記帳士納入洗錢防制函令
(106.10.05)
財政部記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法總說明
財政部記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項總說明
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢及打擊資恐辦法
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項
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